9年前，李某伙同妻子和朋友利用子虛烏有的天津“低碳大廈”項目，采用下家養(yǎng)上家的傳銷模式非法集資7億元。資金鏈斷裂后東窗事發(fā)，李某拋棄妻子卷款潛逃不知蹤影。
日前，四川省綿陽市公安局刑偵支隊組織警力對網(wǎng)上在逃人員信息進(jìn)行梳理，同時充分運用公安“智慧警務(wù)”的新技術(shù)、新手段，讓人間蒸發(fā)9年多時間的騙子浮出了水面，并一舉抓獲隱姓埋名藏匿綿陽的李某。
空殼公司 高息“釣魚”瘋狂吸金
2010年初，老家在四川的李某、李某萍夫婦通過朋友介紹，認(rèn)識了家住天津市的男子李某宏，幾人都有過被傳銷公司欺騙的經(jīng)歷，便想著按“套路”共同開家公司撈一筆。2010年6月7日，李某夫婦與李某宏在天津市濱海新區(qū)注冊成立“活立木”公司，共同認(rèn)繳出資額50億元人民幣（實際未出錢），公司主營業(yè)務(wù)為股權(quán)投資、基金管理、資產(chǎn)管理、投融資咨詢服務(wù)等。
隨后，李某等人托人制作了公司網(wǎng)站，租用在美國的IP服務(wù)器運營網(wǎng)站逃避檢查。為了包裝“活立木”的背景，欺騙投資者，李某宏還在公司網(wǎng)站上編造了自己的特殊經(jīng)歷，放棄美國的高薪、房產(chǎn)，回國從事PE（私募股權(quán)投資）創(chuàng)業(yè)。
“活立木”公司對外謊稱要在天津市濱海新區(qū)籌建國家級林產(chǎn)業(yè)交易大廈的“低碳大廈”項目，借項目股權(quán)融資的形式公開募集資金，并通過互聯(lián)網(wǎng)及宣傳冊公開進(jìn)行宣傳，一時間投資者們紛至沓來，一派繁榮景象。
“活立木”公司開始與投資人簽訂融資合同，設(shè)定投資額為人民幣2萬元至50萬元的五檔數(shù)十級不等的投資數(shù)額，投資期限為3個月、7個月、13個月，按月返還相應(yīng)3%、7%或9%的高息。同時將投資人按照投資額多少和拉人頭多少，劃成不同層級返還不同利息。
“活立木”網(wǎng)站上還制作了“吸攬資金交易系統(tǒng)”，自動生成獎金記入投資人上線的客戶服務(wù)中心和推薦人相應(yīng)賬戶，讓拉人頭較多的投資人嘗到甜頭。憑借著項目的推廣和高額利益的誘惑，活立木企業(yè)快速吸納了3億多元的資金。
東窗事發(fā) 狡猾“老板”棄妻潛逃
三人拿到錢后欣喜若狂，開始大肆揮霍贓款。李某萍在2011年1月10日起，在短短幾天時間內(nèi)，就向丈夫李某名下銀行卡轉(zhuǎn)入721萬元人民幣。李某將這些款項頻繁劃轉(zhuǎn)，幾乎全部取現(xiàn)，夫妻兩人一夜暴富。
后來，“低碳大廈”項目以“下家養(yǎng)上家”的傳銷模式出現(xiàn)了資金鏈斷裂，很快東窗事發(fā)。狡猾的李某感覺不妙，獨自一人攜帶騙來的巨款拋下妻子不知去向。
天津警方接到多名群眾舉報后迅速組織警力展開偵查，及時追繳李某等涉案人員銀行賬戶存款1億8千余萬元及汽車等部分財物。
經(jīng)警方偵查，自“活立木”公司成立之后，除了租賃寫字樓外，再無其他經(jīng)營活動。公司以投資“低碳大廈”項目為由，通過傳銷的方式非法吸取公眾存款。該空殼公司利用上線投資人發(fā)展下線投資人獲得提成的方式，非法集資共達(dá)7億元左右，受騙群眾上萬人次，涉及全國28個省市。
2011年3月，李某宏、李某萍兩人在天津相繼被公安機關(guān)抓獲歸案，天津警方隨即對在逃的李某在全國范圍內(nèi)進(jìn)行追捕。
天網(wǎng)恢恢 “低碳大廈”騙子法網(wǎng)難逃
今年7月，綿陽市公安局刑偵支隊認(rèn)真開展公安部部署的追逃專項行動，綿陽市公安局刑偵支隊情報大隊民警通過“智慧警務(wù)”平臺偵查發(fā)現(xiàn)，2011年的集資詐騙在逃犯罪嫌疑人李某很有可能使用化名藏匿在綿陽市區(qū)。追逃民警隨即對此人進(jìn)行了大數(shù)據(jù)分析，最終于7月20日在綿陽市某小區(qū)內(nèi)將逍遙法外9年多的李某一舉抓獲。
鐵證面前，李某原形畢露，不得不如實交代案發(fā)后潛逃的經(jīng)歷，并對相關(guān)犯罪事實供認(rèn)不諱。據(jù)李某交代，當(dāng)年在“低碳大廈”項目資金鏈斷裂后，他立即意識到大禍將至，便瞞著妻子攜款逃到四川藏匿，后來，他得知妻子和李某宏均被抓獲并判刑，便更加小心謹(jǐn)慎，常年隱姓埋名在四川多地逃竄，從不與家人和朋友聯(lián)系，只為逃避公安機關(guān)的打擊。在逃期間，李某先后在成都、綿陽等地利用假身份購置多處房產(chǎn)和一輛奔馳汽車，并在綿陽與一名女子同居。
7月22日，犯罪嫌疑人李某已移交給天津警方，等待他的將是法律的嚴(yán)懲。（傅遠(yuǎn)偉 蔡國華）
