日前，四川省梓潼縣公安局經(jīng)過數(shù)月的縝密偵查和全鏈條打擊，成功偵破“3.09”特大跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案，一舉打掉涉賭犯罪團伙81個，摧毀賭博網(wǎng)絡(luò)平臺8個，打掉技術(shù)服務(wù)商（團伙）和推廣平臺23個，抓獲涉案違法犯罪嫌疑人員321人，查明涉案資金流水21億余元，凍結(jié)涉案資金3300余萬元，打贏了一場打擊跨境賭博犯罪和打擊治理跨境賭博資金鏈的多警種合成戰(zhàn)。10月31日，涉案犯罪嫌疑人已被移交檢察機關(guān)審查起訴。
秘密偵查 賭博產(chǎn)業(yè)鏈浮出水面
今年3月，梓潼縣公安局在偵辦一起網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案件時，發(fā)現(xiàn)該縣有網(wǎng)民利用微信社交平臺大肆招攬、邀請微信好友，通過“蜀渝麻將”APP軟件參與網(wǎng)絡(luò)賭博活動。4月3日，梓潼縣公安局在對案件立案偵查過程中，發(fā)現(xiàn)該案與綿陽市公安局正在偵查的另一起網(wǎng)絡(luò)賭博案件的犯罪嫌疑人相互有交叉。綿陽市公安局隨即上報省公安廳后決定兩案并案進行專案偵查，指定梓潼縣公安局主偵，專案代號“3.09”，由省公安廳掛牌督辦。
按照省公安廳、市公安局統(tǒng)一部署，梓潼警方抽調(diào)出入境、治安、網(wǎng)安等部門警力成立“3.09”專案組，與省、市公安機關(guān)整體聯(lián)動，健全案偵組織指揮體系，全力以赴對專案進行偵查。經(jīng)過參戰(zhàn)民警夜以繼日的工作，一個龐大的網(wǎng)絡(luò)賭博產(chǎn)業(yè)鏈條漸漸的浮出了水面。
通過前期偵查，專案組民警發(fā)現(xiàn)，“3.09”專案涉及“蜀渝麻將”、“巴蜀麻將”等8個網(wǎng)絡(luò)賭博平臺（含境外平臺一個），其中開設(shè)網(wǎng)上賭場代理人3000余名，參賭人員多達270萬余人。
數(shù)月來，參戰(zhàn)民警對掌握的多個賭博平臺進行了50多次秘密遠程調(diào)查取證，有效獲取“充值、游戲、兌換籌碼”等230多個數(shù)據(jù)證據(jù)。與此同時，專案組開展了對犯罪架構(gòu)的摸排，深入研判“公司成立、員工招募、麻將運營”的組織方式，以及賭博資金詳情，全面梳理以孫某、朱某某、劉某某、楊某、胡某某等為首的股東核心人員的犯罪事實和活動區(qū)域。
全鏈條打擊 幕后黑手難逃法網(wǎng)
專案組充分利用科技通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，多平臺、全方位進行資源整合，并先后輾轉(zhuǎn)北京、廣東、浙江、山西等地收集證據(jù)。專案民警發(fā)揚連續(xù)作戰(zhàn)精神，對5名杭州某科技公司股東，80名客服和技術(shù)人員，85名代理人員進行調(diào)查，固定該犯罪團伙的資金結(jié)算服務(wù)、組織出境賭博、轉(zhuǎn)移提現(xiàn)等證據(jù)，為下一步的收網(wǎng)行動打下基礎(chǔ)。
5月7日，第一次抓捕行動拉開序幕，參戰(zhàn)民警分赴成都、北京、太原等地，在當?shù)毓矙C關(guān)的大力支持下，一舉抓獲33名幕后老板，以及負責技術(shù)研發(fā)、平臺推廣和客服犯罪嫌疑人，提取249個檢材和 2000多條電子數(shù)據(jù)，掌握賭博資金流水高達21億多元。今年7月，警方再次組織抓捕行動，近300名代理人和參與網(wǎng)絡(luò)賭博人員落入法網(wǎng)。
據(jù)落網(wǎng)人員交代，孫某、朱某某等人于2018年初在浙江杭州成立某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，下設(shè)成都、北京、深圳多個分公司，招募技術(shù)運營團隊研發(fā)開通8個網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，并在全國招募3000余名代理，向其銷售“房卡”授權(quán)管理，組織賭客在平臺以打麻將、“斗牛牛”、“跑得快”等方式參與網(wǎng)絡(luò)賭博，并以每場賭局抽取固定金額的“房費”牟利暴利。
隨著案件偵查的深入進行，專案組掌握，共有8名犯罪團伙成員為躲避公安機關(guān)打擊，遠赴阿聯(lián)酋迪拜，開展境外賭博平臺的推廣發(fā)展，并建立“第四方支付”資金鏈條等違法行為。為徹底斬斷黑色產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)對犯罪團伙成員的全鏈條打擊，專案組順線追擊，將偵查重心轉(zhuǎn)移至境外在逃人員。
跨國追捕 資金鏈操盤手回國自首
經(jīng)查，楊某、陳某某等8人長期躲藏在阿聯(lián)酋迪拜，除了推廣賭博平臺外，還遠程操控黑色資金鏈運轉(zhuǎn)。為防止賭博資金鏈被公安機關(guān)截斷，他們采用隱蔽性較強的“第四方支付”方式，保障資金鏈快速運轉(zhuǎn)。
犯罪團伙依托正規(guī)第三方支付平臺，通過大量注冊商戶或個人賬戶非法搭建的支付通道，形成具有流通快、查找難等特點的非法“第四方支付”鏈條，由楊某、陳某某等人在境外對資金鏈進行操控，牟取非法利益。藏身國外賺取黑金的他們沒有想到，他們的違法行為都在公安機關(guān)掌控之中。
受今年受新冠病毒疫情影響，境外大多國家關(guān)閉國門，停發(fā)國際航班，讓警方無法有效實施跨國追捕行動。面對困難，專案組在省公安廳國際合作局的統(tǒng)一指揮下，及時研究制定了相應(yīng)的打擊和追逃方案，開展了對境外犯罪嫌疑人勸返工作。
民警以教育規(guī)勸、法制宣傳、家屬動員相結(jié)合的方式，對在逃人員進行耐心勸說。今年7月，藏身境外的楊某、陳某某等8名涉案人員最終迫于法律威懾，打消自身顧慮，先后從阿聯(lián)酋主動回國投案自首，至此涉案境外犯罪成員全部到案。“3.09”專案取得了打擊跨境賭博犯罪和打擊治理跨境賭博資金鏈的雙重勝利。（岳波 劉舒）
