據(jù)悉，當(dāng)日一客戶到農(nóng)行合江先市分理處查詢卡狀態(tài)，該賬戶大量異常資金往來隨即引起運營主管的高度警覺。經(jīng)詢問該客戶資金往來對象等信息，并對該客戶資金的異常情況進行全面梳理，該網(wǎng)點運營主管認(rèn)為該賬戶有洗錢嫌疑，第一時間上報并告知公安機關(guān)。

在等待公安機關(guān)來到網(wǎng)點的同時，運營主管利用“資料修改時間較長”為由拖住了該客戶，直至公安局到網(wǎng)點將該可疑客戶帶走。網(wǎng)點工作人員回憶起，曾有兩個可疑人員陪同該客戶來到網(wǎng)點辦理業(yè)務(wù)，經(jīng)查閱業(yè)務(wù)傳票，運營主管發(fā)現(xiàn)這兩名可疑人員的賬戶流水情況與該客戶雷同，隨即做好記錄上報并報案。經(jīng)公安機關(guān)進一步偵查，另外兩名可疑男子主動投案，三名客戶均涉嫌以每月幾百元的價格將銀行賬戶出租給他人使用。

下一步，農(nóng)行合江支行將積極圍繞反洗錢工作，認(rèn)真開展反洗錢知識技能專項培訓(xùn)，使員工熟練掌握出租、出售、出借銀行賬戶等異常行為的識別和防范要點，提升涉賭涉詐等違法違規(guī)活動識別與處置能力，不斷推進反洗錢宣傳普及走深走實。（何春潮）